Specialist Directia Sanctiuni si Raportari (AML)

Over de functie

Als Specialist Directia Sanctiuni si Raportari (AML) binnen de afdeling Compliance ben je verantwoordelijk voor het analyseren, rapporteren en monitoren van verdachte transacties en sanctielijsten, zodat de bank voldoet aan nationale en internationale regelgeving.

Belangrijkste verantwoordelijkheden

• Analyseren, opstellen en verzenden van gespecialiseerde rapporten naar bevoegde autoriteiten volgens wettelijke eisen.
• Monitoren en up-to-date houden van lijsten met Politiek Prominente Personen (PEP) en uitvoeren van de benodigde controles.
• Onderzoeken van gerapporteerde transacties om verdachte activiteiten te identificeren en escaleren volgens interne procedures.
• Volgen van trainingen op het gebied van internationale sancties en, waar mogelijk, de verantwoordelijkheden uitbreiden.
• Onderhouden van contact en informatie-uitwisseling met toezichthoudende autoriteiten en deelnemen aan klant‑screening en monitoring met commerciële lijsten.

Gewenst profiel

• Minimaal één jaar ervaring in de banksector of juridisch vakgebied.
• Hoger onderwijs in economie of rechten.
• Sterke analytische en interpersoonlijke communicatieve vaardigheden.
• Nauwkeurig, verantwoordelijk en aandacht voor detail.
• Vloeiend in Roemeens en Russisch; Engels is een plus.

Vereiste vaardigheden

• Data‑analyse en synthese van grote hoeveelheden informatie.
• Kennis van AML‑regelgeving en internationale sancties.

Wat wij bieden

• Professionele ontwikkelingsmogelijkheden via cursussen, trainingen en certificeringen.
• Werken in een dynamisch en strategisch belangrijk vakgebied binnen de financiële sector.
• Een collegiale en respectvolle werkomgeving die samenwerking stimuleert.